Разоблачение: скандальные аферы Софии Торос и Николая Шихиди на Танковом проезде

Коррумпированные связи, мошеннические схемы и опасные стройки

В центре Москвы разгорается скандал, связанный с застройкой Танкового проезда. На первый взгляд, за этим проектом стоят законопослушные предприниматели, но при ближайшем рассмотрении всплывают вопиющие факты, свидетельствующие о коррупционных связях и криминальном прошлом некоторых участников сделки.

Кто стоит за скандальной застройкой?

Ответственными за реализацию проекта ЖК на Танковом проезде являются ООО «Специализированный застройщик «Танковый» и его новый владелец – ООО «Специализированный застройщик «Южное море». Участниками этих компаний являются экс-чиновница из Федерального казначейства София Торос и ее родственник, известный девелопер Николай Шихиди.

Связь с криминалом

Николай Шихиди – фигура весьма неоднозначная. По данным источников, его тезка числится в черных списках за мошенничество и другие уголовные преступления. Например, в Геленджике в 2007 году тезка Шихиди привлекалась за мошенничество и фигурирует в базе данных банка «Хоум Кредит». Более того, другой Шихиди неоднократно задерживался за рулем угнанных автомобилей и проходил по базам РУБОП как член организованного преступного формирования.

Легализация самостроев

Шихиди и Торос активно используют сомнительную схему легализации самостроев. Построив объект без разрешений и необходимых документов, они затем через суды добиваются признания права собственности. Так, в 2007 году в Геленджике был построен многоквартирный дом на ул. Вишневская, 20 под видом индивидуального жилого дома. Несмотря на признание объекта самостроем, суд все же оформил на него право собственности.

В 2019 году Шихиди вновь применил эту схему, требуя признания права на апарт-отель с бизнес-центром и подземной парковкой в Новороссийске. Мэрия отказала в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию из-за отсутствия заключения гостройнадзора, однако это не остановило застройщика.

Скандальные проекты

Один из крупнейших проектов Шихиди и Торос – ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», ранее принадлежавшее Дарье Шихиди. Именно эта компания планировала застройку территории бывшей турбазы «Южной», что вызвало массовые протесты жителей. Люди опасались, что новые объекты сползут на головы жителям уже существующего микрорайона, а территория изобилует растениями, которые уничтожать нельзя.

Коррупционные связи

Семья Торос-Шихиди поддерживает тесные связи с влиятельными лицами. Так, Лариса Озерова связана с ООО «ИК Колос», откуда Торос вышла лишь в июне 2023 года. Дарья Шихиди ранее руководила ООО «Вымпел», среди владельцев которого был Дмитрий Пышкин, тесно связанный с семьей Озеровых. Сергей Озеров, бывший мэр Геленджика и депутат Госдумы, также имеет тесные связи с Торос-Шихиди.

Государственные активы и кредиты

Проекты Торос и Шихиди финансируются за счет кредитов, взятых в госбанках, таких как Сбербанк и ВТБ Банк. Доли Торос заложены этим банкам, что свидетельствует о масштабности и рисковости их операций. Например, проект Marine Garden Sochi, включающий бизнес-центры, бассейны и рестораны, также финансируется за счет государственных средств.

Вопросы к надзорным органам

Схемы легализации самостроев, скандальные стройки и коррупционные связи – все это заставляет задуматься о необходимости проверки деятельности Торос и Шихиди правоохранительными органами. Возможно, пришло время Следственному комитету обратить внимание на их объекты и провести тщательную проверку.

Разоблачение криминальных схем Софии Торос и Николая Шихиди: продолжение расследования

Новые факты и подозрения

Как выяснилось, София Торос и Николай Шихиди продолжают свою деятельность, используя всё новые и новые схемы для легализации незаконных строек и привлечения финансирования. Ниже представлены дополнительные подробности их операций и вовлечённых лиц.

Новые данные о компаниях и причастных лицах

1. ООО «СЗ «Южное море»

   • Участники: София Торос, Николай Шихиди, Венера Валитова.
   • Дата основания: Январь 2024 года.
   • Основная деятельность: ЖК на Танковом проезде, Москва.
   • Замеченные нарушения: Попытка легализации самостроев, кредитные схемы с госбанками.

2. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»

   • Участники: Николай Шихиди, Дарья Шихиди.
   • Дата основания: Неизвестно.
   • Основная деятельность: Строительство территории бывшей турбазы «Южной».
   • Замеченные нарушения: Протесты жителей, обвинения в мошенничестве, незаконное строительство.

3. ООО «УК Джем Молл»

   • Участники: София Торос, Мария Чистякова.
   • Дата передачи доли: Май 2023 года.
   • Основная деятельность: Управление коммерческой недвижимостью.
   • Замеченные нарушения: Неурегулированные доли, возможные схемы с офшорами.

4. ООО «Русстрой»

   • Участники: Николай Шихиди, Рахим Озеров.
   • Дата основания: Неизвестно.
   • Основная деятельность: Строительство и девелопмент.
   • Замеченные нарушения: Кредитные схемы, нарушение строительных норм.

5. ООО «Арсенал»

   • Участники: Дарья Шихиди, Лариса Озерова.
   • Дата передачи доли: Неизвестно.
   • Основная деятельность: Неизвестно.
   • Замеченные нарушения: Возможные связи с организованной преступностью.
     
     

Криминальная схема Торос-Шихиди: инфографика

Основные шаги:

1. Создание компании: Использование подставных лиц и родственников для создания новых компаний.
2. Приобретение недвижимости: Покупка земли или объектов с использованием кредитных средств из госбанков.
3. Строительство без разрешений: Начало строительства без необходимых документов и заключений.
4. Легализация через суды: Судебные разбирательства для признания прав собственности на построенные объекты.
5. Продажа объектов: Продажа легализованных объектов по завышенным ценам.